юриспруденция

финансовый менеджмент

интернет-бизнес

законодательство РФ

банковское дело

Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.




общая психология

саморазвитие / личностный рост

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

риски

борьба с терроризмом

финансовый контроль

платежные системы

интернет-сервисы

электронные деньги

экономические преступления

банковские услуги

банковские технологии

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Без серии

Павел Владимирович Ревенков