Книги жанра легализация доходов - скачать или читать онлайн бесплатно
bannerbanner
Вы не авторизовались
Войти
Зарегистрироваться

Книги жанра легализация доходов

Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем
Добавить В библиотекуАвторизуйтесь, чтобы добавить
0
Аннотация на книгу:

Настоящее пособие содержит практические схемы легализации доходов, полученных преступным путем, законодательные и общетеоретические основы борьбы с этим явлением и выводом активов, а также примеры международных, правительственных инициатив в области противодействия легализации. В работе рассматриваются особенности выявления схем легализации и дается юридическая оценка деяний. Учебное пособие предн…

Добавленo: Рейтинг: Будь первым, кто оценит книгу Комментариев 0 шт.
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС
Добавить В библиотекуАвторизуйтесь, чтобы добавить
0
Аннотация на книгу:

Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ ФТ) государств-членов ЕврАзЭС. Рассматриваемая проблематика приобретает особую актуальность в связи с активизацией процессов финансовой интеграции в ЕврАзЭС, а также в свете…

Добавленo: Рейтинг: Будь первым, кто оценит книгу Комментариев 0 шт.
Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Добавить В библиотекуАвторизуйтесь, чтобы добавить
0
Аннотация на книгу:

В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может провод…

Добавленo: Рейтинг: Будь первым, кто оценит книгу Комментариев 0 шт.
Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем
Добавить В библиотекуАвторизуйтесь, чтобы добавить
0
Аннотация на книгу:

Настоящее пособие содержит практические схемы легализации доходов, полученных преступным путем, законодательные и общетеоретические основы борьбы с этим явлением и выводом активов, а также примеры международных, правительственных инициатив в области противодействия легализации. В работе рассматриваются особенности выявления схем легализации и дается юридическая оценка деяний. Учебное пособие предн…

Добавленo: Рейтинг: Будь первым, кто оценит книгу Комментариев 0 шт.
Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем
Добавить В библиотекуАвторизуйтесь, чтобы добавить
0
Аннотация на книгу:

Настоящее пособие содержит практические схемы легализации доходов, полученных преступным путем, законодательные и общетеоретические основы борьбы с этим явлением и выводом активов, а также примеры международных, правительственных инициатив в области противодействия легализации. В работе рассматриваются особенности выявления схем легализации и дается юридическая оценка деяний. Учебное пособие предн…

Добавленo: Рейтинг: Будь первым, кто оценит книгу Комментариев 0 шт.
Легализация доходов, приобретенных преступным путем
Добавить В библиотекуАвторизуйтесь, чтобы добавить
0
Аннотация на книгу:

В предлагаемой читателю работе рассматриваются уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При этом учитываются изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ законом, подписанным Президентом России 8 декабря 2003 года. Автор анализирует проблемы законодательного описания преступлений, предусмотренных ст. 174, 174 УК РФ, о…

Добавленo: Рейтинг: Будь первым, кто оценит книгу Комментариев 0 шт.
Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Федерации
Добавить В библиотекуАвторизуйтесь, чтобы добавить
0
Аннотация на книгу:

Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании. При этом, авт…

Добавленo: Рейтинг: Будь первым, кто оценит книгу Комментариев 0 шт.