Bitmain company (350,000 BTC)
Winklevoss twins (450,000 BTC)
criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto (ele é dono de um milhão de moedas).
Se você acha que apenas o Bitcoin está concentrado nas mãos de um círculo estreito de baleias, você está enganado. O mesmo vale para outros tipos de criptomoeda. Por exemplo, 40% de todas as moedas do Ethereum estão localizadas nas 100 principais carteiras de criptografia dessa moeda. Com as criptomoedas Qtum, Gnosis e Storj, esse número chega a 90%.
As baleias Bitcoin são as mais influentes no mercado, porque o bitcoin tem a maior capitalização e valor de mercado de qualquer moeda.
Apesar de todos esses fatos, ouço quase diariamente as exclamações dos céticos de que não existem baleias, e um pequeno grupo de pessoas não consegue administrar o preço da criptomoeda. Mas os fatos permanecem fatos e falam por si. Pessoas com uma quantidade colossal de criptomoedas em suas carteiras podem gerenciar todo o mercado.
Então, quais estratégias as baleias usam no mercado de criptomoedas?
Vou destacar várias estratégias que as baleias usam no mercado de criptomoedas.
Enxague e repita.O principal truque dessa estratégia é reduzir o preço de uma determinada criptomoeda, tanto quanto possível, para poder comprá-la pelo preço mais baixo um pouco mais tarde. Implementar essa estratégia é como pegar doces de um bebê: a baleia vende seus ativos em grande escala a um preço abaixo do mercado, e o pequeno peixe-comum, assustado com o colapso das criptomoedas, também começa a vender seus ativos. Como resultado, o preço da criptomoeda cai ainda mais baixo e a baleia compra moedas a esse preço caído. A compra em larga escala faz o preço subir novamente e a baleia repete seu ciclo.
Aqui está um exemplo. Uma baleia tem 10 000 BTC. O preço atual é de US $6.000, e a baleia estabelece pedidos para vender Bitcoin por US $5.800. Suponha que ele “jogue fora” 6 000 BTC no mercado. Tendo notado isso, os comerciantes comuns decidem que o Bitcoin segue a tendência de baixa ou entra em colapso. Assim, eles começam a se livrar de seus ativos. Se ele se tornar maciço (é o que as baleias estão tentando alcançar), o preço do Bitcoin pode cair para US $5.000 ou até mais baixo. Nesse caso, a baleia devolverá seus 6 000 BTC, que ele havia vendido anteriormente, e compraria mais moedas a um preço reduzido.
E agora vamos contar. A baleia vendeu seus 6 000 BTC por US $34 milhões. Se o preço cair para US $5.000, ele poderá comprar 7 000 BTC por esse dinheiro. Ou seja, seu lucro sujo totalizará US $5 milhões. Essa é apenas uma rodada de “lavagem”, e a baleia está interessada em “enxaguar” o máximo de moedas possível dos comerciantes comuns.
Falsificação. O principal objetivo de uma baleia nessa estratégia é fazer com que outros jogadores acreditem no colapso ou no crescimento de uma determinada criptomoeda. Para fazer isso, a baleia nem precisa jogar fora seus próprios ativos no mercado, pois, basta fazer grandes pedidos na bolsa e cancelá-los antes de serem executados. Além disso, essa estratégia envolve ordens de compra e venda.
No primeiro caso, a baleia faz um pedido para comprar uma grande quantidade de criptomoeda (por exemplo, Bitcoin), aumentando assim o muro de vendas. Outros comerciantes veem e começam a comprar Bitcoin em massa, esperando um aumento de preço. A baleia espera até que o preço atinja seu pico, cancela o pedido e vende parte de seus ativos a um preço supervalorizado.
No segundo caso, a baleia faz um pedido para vender uma grande quantidade de Bitcoin a um preço abaixo do valor de mercado. Os comerciantes comuns apertam o botão de pânico e despejam seus ativos. A baleia aguarda a queda máxima do preço, cancela seu pedido e compra Bitcoin.
O ponto principal dessa estratégia é colocar ordens que não podem ser executadas.
Por exemplo, se uma baleia vender 10 000 BTC a um preço baixo, e o resto dos comerciantes tiverem dinheiro suficiente para comprá-las, a baleia simplesmente perderá seus ativos. Se os traders falharem em comprar a quantia inteira, o restante dos jogadores terá que esperar até que a ordem seja executada ou reduzir o preço de venda. E isso está brincando na mão da baleia.
Jogo de balcão.Alguns especialistas acreditam que muitas baleias no mercado de criptomoedas negociam ativos no mercado de balcão (OTC). É um tipo de mercado negro em que as baleias podem comprar uma enorme quantidade de moedas fora da vista do público. O comércio não público é realizado em grupos fechados, através das principais corretoras de balcão ou nas bolsas que oferecem as chamadas “taxas privadas”. Os corretores, que oferecem a seus clientes preços mais baixos e trabalham apenas com os maiores jogadores, são de particular interesse para as baleias.
Por exemplo, os conhecidos corretores de balcão Circle e Cumberland restringiram o acesso de novos participantes: US $100.000 é a taxa para entrar no círculo de favoritos, US $250.000 — para o comércio de criptomoedas.
Trabalhando com esses corretores, as baleias podem comprar criptomoedas umas das outras e até coordenar suas ações. Tendo comprado um grande número de moedas, elas vão para trocas comuns e influenciam o preço da criptomoeda conforme necessário.
Pode parecer que as baleias são bombardeiros de alto escalão.
No entanto, não é assim. Os pumpers aumentam o preço do altcoin adequado para o Pump & Dump. Eles agitam a comunidade de criptomoedas, manipulam ganchos de notícias, reúnem grupos de bombas para comprar moedas e assim por diante. As baleias, no entanto, influenciam o mercado em direção ao preço preferencial de um ativo que possuem. Eles também agem juntos frequentemente, e o principal alvo da maioria das baleias é o Bitcoin. Altcoins pouco conhecidos não os interessam.
Como as baleias influenciam o mercado de criptomoedas?
Muitos investidores acreditam que as baleias têm um impacto negativo no mercado de criptomoedas, privando os pequenos participantes de seus lucros. Além disso, a comunidade de criptomoedas há muito tempo discute as teorias da conspiração dizendo que as baleias querem colapsar todo o mercado ou garantir seu próprio controle total sobre ele. Vamos tentar responder a essa pergunta analisando os argumentos dos teóricos da conspiração.
Por exemplo, aqui está uma teoria: as baleias estão estocando Bitcoin para controlar o mercado após o final da era da mineração. De acordo com os cálculos, todo o Bitcoin será extraído dentro de 5 a 6 anos, e os desenvolvedores terão que transferir a rede para a mineração PoS, o que significa que os maiores detentores de moedas — as baleias — se beneficiarão mais das recompensas PoS. Atualmente, muitas pessoas afirmam que o colapso do Bitcoin, que começou no inverno de 2018, foi desencadeado por baleias. Eles já estão se preparando para a mineração de PoS e estão fazendo todo o possível para comprar o maior número possível de moedas. No entanto, devido ao colapso do preço do Bitcoin, um grande número de usuários saiu, enquanto muitos investidores em potencial não entraram nele, esperando o próximo outono. O Bitcoin começou a seguir uma tendência de queda, e isso afetou não apenas o bolso do comerciante comum.
De fato, as baleias precisam que a criptomoeda seja popular e demandada pelo maior número possível de jogadores. Afinal, quando os ativos das baleias caem de preço, seus portefólios também ficam mais baratos. A longo prazo, não é lucrativo para eles recolher a criptomoeda.
No entanto, existem outras opiniões sobre as baleias no mercado de criptomoedas. Alguns dizem que não são um fenômeno negativo. Esses jogadores existem em qualquer mercado. Eles sempre definem o vetor do desenvolvimento e se unem para liderar o mercado. Portanto, até certo ponto, as baleias exercem uma influência positiva no mercado. Afinal, enquanto eles estão interessados na criptomoeda que possuem, eles também estão interessados em evitar o colapso.
Além disso, muitas baleias (incluindo Nakamoto) nem usam seus ativos para reduzir ou aumentar o preço da criptomoeda. Eles mantêm moedas em suas carteiras, mantendo um equilíbrio no mercado.
Deve-se mencionar que mesmo as baleias que brincam com os muros de venda e enxáguam o Bitcoin podem ser úteis para um investidor comum. Para usá-los em seu benefício, você precisa pegar a onda que eles criaram.
Como um investidor comum pode lucrar com as ações das baleias?
Sim, você entendeu direito. Você pode se beneficiar das baleias. É uma onda criada por uma baleia, que é uma oportunidade ideal para entrar no mercado. Por exemplo, quando uma baleia aguenta e faz pedidos para vender grandes quantidades de criptomoedas a um preço mais baixo que o mercado, o preço naturalmente cai. A maioria dos comerciantes começa a vender seus ativos, mas seria muito mais inteligente começar a comprá-los como uma baleia. Quando uma baleia aumenta a barreira de compra e outros comerciantes começam a comprar criptomoedas, aumentando o preço, é hora de vender seus ativos.
Aqui, a ‘nuance’ mais importante é poder perceber a tendência de uma baleia com o tempo. Existem duas maneiras de fazer isso:
Monitorar a movimentação de fundos (em particular, Bitcoin) nas maiores carteiras de criptomoedas. Você pode fazer isso em www.bitinfocharts.com (http://www.bitinfocharts.com/). Uma grande transferência da carteira indica que uma baleia está jogando seus ativos no mercado, o que significa que devemos esperar pelas mudanças de preço. Se cair drasticamente, faz sentido comprar criptomoeda rapidamente, se de repente pular — para vender. O sinal mais claro é quando as transferências são feitas de várias carteiras superiores.
Seguir o livro de pedidos nas trocas de criptomoedas de nível superior. A colocação de pedidos para comprar ou vender grandes quantidades de criptomoedas está principalmente relacionada a jogos de baleias. Se você vir uma parede de compra supervalorizada, não se apresse em comprar moedas. É melhor aguardar o pico e vender seus ativos a um preço benéfico. Se uma baleia mantiver uma aparência de colapso (supervalorizando a parede de vendas), aguarde uma séria recessão e compre moedas. Afinal, em breve uma baleia os comprará barato e aumentará o preço.
Vou dar um conselho: se você é um comerciante inexperiente, não siga as tendências das baleias. Para jogar como eles, você precisa pensar como eles. Você deve poder determinar as paredes supervalorizadas de compra e venda, analisar a situação geral do mercado e avaliar corretamente a situação nas trocas. Se você tiver essas habilidades, poderá gerar lucros.
Perspectivas para o desenvolvimento do mercado de criptomoedas
Você já se perguntou por que a criptomoeda está se tornando cada vez mais popular? Isso ocorre principalmente porque o poder de compra do dinheiro fiduciário continua caindo. Esse processo é conduzido por dois fatores principais:
Um número crescente de pessoas aprende sobre Bitcoin e chega à conclusão de que é a moeda mais promissora
A liquidez cresce. Comprar Bitcoin hoje requer muito menos dinheiro e esforço do que um ano atrás.
Na minha opinião, esses fatores podem até provocar hiperbitcoinização.
A hiperbitcoinização pode ocorrer se os governos mundiais decidirem apertar os parafusos no mercado de criptomoedas e tentar controlar o capital. O Bitcoin terá a chance de se tornar a moeda número 1. Afinal, ele não tem fronteiras e não depende do patriotismo ou da etnia de uma pessoa. Embora o uso do Bitcoin não seja baseado em propriedades físicas, como ouro e prata, mas em propriedades matemáticas, ele possui todas as características do dinheiro (durabilidade, mobilidade, divisibilidade) e pode desempenhar plenamente suas funções (meios de acumulação, pagamento, etc.). O preço real do Bitcoin é determinado pelo equilíbrio entre a demanda das pessoas que precisam e a oferta das pessoas que o possuem.
Para concluir esta seção, quero dizer o seguinte: se sua decisão de dominar o comércio de criptomoedas for firme e irreversível, não recomendo procurar a ajuda de traders profissionais. Cada um deles, é claro, pode prometer explicar estratégias de negociação simples e eficazes. No entanto, é preciso entender que um profissional não demonstrará seus métodos de análise, gráficos ou revelará segredos pessoais a alguém de fora. Portanto, o caminho de um comerciante de varejo por tentativa e erro é muito mais curto e mais lucrativo. Você já concluiu a primeira etapa quando comprou meu livro.
Lição de casa
Escolha 5 criptomoedas que você gostaria de negociar, estude-as e escreva suas características:
• Capitalização
• Trocas em que são negociadas
• Volume de negócios
• Soluções tecnológicas de uma moeda
• Contas do Twitter dos criadores de moedas
• Localização da sede
Capítulo 2. Escolhendo uma Troca e uma Plataforma para Análise Técnica
