В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением.
Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.


банковское дело

экономика

гуманитарные и общественные науки

книги по экономике

денежные средства

легализация доходов

банковские операции

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Теоретическая основа современных исследований предпринимательства

Соотношение конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности его продукции

Оценка и управление конкурентными рисками и рисками конкурентного позиционирования в современных условиях

Отечественный опыт конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг

Тактика конкурентных действий участников рынка

Современная конкуренция. Научные статьи

sovremennaia-konkurentsiia-nauchnye-stati